- октомври 12, 2025
- Успешни проекти
Експерт по съответствие и борба с изпирането на пари (AML)
Нашият клиент изгражда сигурни, мащабируеми софтуерни решения за бъдещето на финансите. Специализирани в блокчейн, Web3 и инфраструктура за виртуални активи, те доставят иновативни платформи, които съчетават отлично потребителско изживяване със силна регулаторна основа. Техни клиенти са финтех компании, крипто платформи и доставчици на дигитални активи в цяла Европа и извън нея.
За разрастващия им се бизнес търсим Compliance & AML Officer, който да подпомогне поддържането и развитието на стабилна система за съответствие с европейските и българските регулации, особено в областта на AML/CFT и виртуалните активи.
Основни отговорности:
- Наблюдение на рискови оценки и мониторинг на транзакции;
- Контрол върху съответствието с AML/CFT, включително проверка на клиенти (CDD), задълбочена проверка (EDD) и мониторинг на транзакции.
- Одобряване на нови бизнес отношения в съответствие с регулаторните и вътрешните политики.
- Следене и разследване на подозрителна активност, изготвяне на SARs/STRs при необходимост.
- Гарантиране на съответствие с българското и европейското законодателство, включително взаимодействие с регулаторни органи.
- Разработване и поддържане на вътрешни процедури, оценки на риска и контролни механизми.
- Провеждане на редовни обучения и насоки към вътрешните екипи относно AML/CFT изискванията.
- Проследяване на законови промени, особено в сферата на криптовалутите и виртуалните активи.
Изисквания:
- Доказан опит в областта на съответствието, AML или правни роли, за предпочитане във финтех, крипто или финансови услуги.
- Задълбочени познания за европейското и българското AML/CFT законодателство и познаване на рисковете, свързани с виртуални активи.
- Свободно владеене на български и английски език (писмено и говоримо).
- Силни аналитични, разследващи и комуникационни умения.
- Релевантни сертификати (напр. CAMS, ICA, CFE) са сериозно предимство.
- Способност за самостоятелна работа и поемане на отговорност за функцията по съответствие.
Компанията предлага:
- Конкурентно възнаграждение.
- Възможност за работа на кръстопътя между технологии, регулации и крипто иновации.
- Динамичен и гъвкав екип с плоска йерархия.
- Гъвкава работна среда (офис/хибриден модел).
Ако проявявате интерес към тази позиция, моля, изпратете своето актуално CV.
Horizons е водеща компания за подбор на персонал, специализирана в експертни и мениджърски позиции с 20-годишен опит на българския пазар. Нашият екип се състои от бизнес ориентирани консултанти със секторна специализация, професионално разбиране на бизнес тенденциите и проактивен подход към подбора чрез различни методологии и иновации.
Horizons притежава лиценз №2118 от 27.09.2016 г.